Еден од најголемите мрежи за нелегално коцкање во светот испраќа крипто валута во вредност од милиони долари преку канцеларија во Дубаи, како дел од операцијата за дејствување на санкциите од Иран вредна 4 милјарда долари.
Канцеларијата е наведена адреса на Шелбит, нелиценцирана крипто берза води од емигрант од Иран, според податоците споделени од две крипто истражувачки компании и независен аналитичар, а прегледани одРојтерс .
Меѓу клиентите на Шелбит е мрежа за коцкање на фарси јазик со повеќе од 2.000 веб-страници, додадени од двајца впечатливи ирански влијателни врски на високо ниво во владата – едниот работи од скапа вила Мадрид, а другиот, до другиот, од луксузен хотел во Хонг Конг.
Двајцата мажи и Иранецот што го управуваше Шелбит беа осудени како соучесници во криминал во случај на нелегално коцкање во Иран во 2023 година.
Коцкањето е нападно во Исламската Република, казниво со камшикување и затвор. , мрежата за коцкање откриена од Ројтерс има пристап до системот за онлајн плаќање на Иран, кој е внимателно надгледуван од централната банка на земјата.
Шелбит е центар на иранската операција за движење на пари, преку која мрежа за коцкање, централната банка и другите санкционирани ирански субјекти имаат пристап до балните крипто пазари.
Податоци за паричните текови на Шелбит, го вклучуваат и вкупниот износ од над 4 милион долари што берзата ги обработила од мај 2024 година, биле анализирани од двете крипто истражувачки компании и Рич Сандерс, независен истражувач и истражувач на блокчејн истражувањен на Иран. Двете компании побарале анонимност од Ројтерс за да се договорат податоци за чувствителните дополнителни, кои биле прегледани од Ројтерс. Десетици милиони долари од крипто-валутите на мрежата за коцкање може да се одвиваат преку блокчејн записи до Шелбит.
Префрлени милиони долари во валутата кај некои од најистакнатите играчи во криптовалутите, ги вклучуваат и најголемите светски берза „Бинанс“.Шелбит, исто така, контакт со централната банка на Иран; со паричниците што израелската влада ги поврзува со Корпусот на исламската револуционерна гарда; и со Нобитекс, иранска берза која владата на САД ја санкционираше претходно оваа годинадека податоците на Ројтерс ги открил врските со владата. Дел од криптовалутите што се влеале во Шелбит преземаат од она што двете компании за крипто истражување покажуваат дека е иранска операција за рударење биткоини, којашто нови дигитални монети.
„Тоа е операција на ИРГК, и тоа е јасно како ден“, рече Сандерс за Шелбит.
Приливот на средства во Шелбит продолжи во подготовката на војната со САД и Израел во февруари. Криптовалутите продолжија да се пристигнуваат дури и откако Исламската Република постојано ги бомбардираше Обединетите Арапски Емирати, ризиктелно и дрон што удри на помалку од еден километарод канцелариите на берзата .
Откривањето на мрежата за движење на пари ја покажува генијалноста на способноста на Иран да ги држи годините казнувачки трговски и банкарски санкции. ИРГ има клучна структура во одржувањето на економијата на површина за време на војната со САД и Израел,излегувајќи помоќна кога било.
Истрагата на Ројтерс, исто така, откри дека пред години, ИРГК ја презела контролата врз големите веб-страници за коцкање во Иран и оттогаш ги користела за префрлање пари во странство.
Ројтерс разговараше со повеќе од 30 лица за да ја открие мрежата за други санкции, има двајца поранешни поврзани со Гардата, поранешниот владин службеник, двајцата високи ирански инсајдери со познавањето на моделите и луѓето со директно препознавање на тековните истраги на владата на ОАЕ за операција. Веб-страниците за коцкање беа откриени, а нивните односи беа мапирани во соработка со соработка за сајбер безбедност Инфоблок.
„Ова е најголемата иранска мрежа за нелегално коцкање што некогаш е откриена и една од најголемите во светот“, рече Џон Војчик, аналитичар во Инфоблок, кој помина седум години истражувајќи нелегално коцкање за Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал. Војчик сега е виш аналитичар во TRM Labs.
Тоа е исто така од најголемите ирански мрежи за откривање на санкциите од 2016 година, кога Соединетите Држави ја прекинаа операцијата„злато за нафта“ на ИРГК вредна околу 20 долар долари , со седиште во Турција.
Ројтерс не може да има дали ИРГК има директна контрола врз мрежата за коцкање и Шелбит, или кој конкретно во иранската држава ја контролира операцијата за управување со санкциите. Ројтерс, исто така, не може да дојде до каде на крајот заврши голем дел од криптовалутите.
Регулаторната агенција за виртуелни средства на Дубаи, или VARA, ја истражува наводната помош на Шелбит во помагањето на Иран да пере пари и да направи санкции, според лице директно познато со случајот. Основачот на берзата, Сијаваш Кајванпур, и пошироката мрежа на Иранци откриени во нелегално коцкање основано на крипто, исто така се испитуваат од страна на агенцијата, рече лицето.
VARA потврди дека и таа и Министерството за економија и туризам на Дубаи Презеле мерки за активности 5 во 202 година против Шелбит за работење без лиценца. На 24 јули, кратко откако Ројтерс побара коментар од надлежниот орган, VARA го објави известувањето во кое се вели дека Шелбит ги прекршува законите за перење пари и финансирање на тероризам, наредувајќи му „веднаш да престане и да се одржува од сите нелиценцирани активности на виртуелни средства“.
„Изложеноста идентификувана од VARA се протега надвор од заштитата на потрошувачите, на поскапи преку граничните трансакции со VARA да зависи врз интегритетот на финансискиот систем на ОАЕ“, вели во известувањето објавено на веб-страницата на VARA.
Еден од оние што ја предводат коската операција, Саша Сохани, е син на надворешен високо ирански дипломат и министер чиј татко јавно го отфрли поради тоа што го опиша, неисламско однесување.
Друг, Пујан Мохтари е инфлуенсер и пејач кој е селел меѓу хотелите во Хонг.
Парот се фали со својот раскошен животен стил на социјалните мрежи, објавувајќи видеа од луксузни спортски автомобили, забави на јахти и американски авиони.
Мохтари ги негираше обвинувањата изнесени против него во Дубаи и рече дека не бил дел од ИРГК или од која било иранска воена група. Тој не кажа дали соработувал со нив.
„Не сум дел од нив, но посакувам, се надеваме дека еден ден ќе останем како нив – не за да ги паднем никого, (туку) да ги бранам луѓето“, рече тој во интервју во Хонг Конг. „Никогаш не сум ја користел мојата моќ и моите пари и мојот статус на социјалните медиуми за да вознемирам некого, да оштетам нешто за човештвото.“
Саша Собхани, десно, и Пујан Мохтари, лево, осудени во случај на нелегално коцкање во Иран во 2023 година. Оваа фотографија е објавена во 2021 година. Извор: Слика од екранот преку Инстаграм
Министерството за надворешни работи на ОАЕ не одговори на прашањата за апсењето, ослободувањето или статусот на визата на Мохтари.
„ОАЕ се придржува до највисоките стандарди, одржува строг надзор во сите сектори и тесно соработуваат со внатрешните партнери за да ги почат и спречат сите форми на нелегални финансиски текови“, се вели во соопштението на министерот за Ројтерс.
Мохтари им кажа на своите следбеници на социјалните мрежи кон крајот на јуни дека планира да присуствува на погребот на убиениот врховен лидер во Иран на почетокот на јули. Во текот на неколку дена, Мохтари објавуваше фотографии од себе со новоизбелена коса, во теретана, како пакува и купува подароци.
„Чудно чувство е. Одам во татковината“, напиша тој на 4 јули, заедно со емоџи со солзи во очите.
И тој и Собхани негираа дека страниците за коцкање што ги промовираат се поврзани со други. Но, иако многу од домените „биле регистрирани во различно време, различни имиња и прикажување на различни брендови“, тие делат софтвер и други технички карактеристики што ги поврзуваат, рече Инфоблок.
Двајцата мажи рекоа дека има сознанија за каква било вмешаност на иранската држава во нивните активности, дека не го познаваат Кајванпур и дека не се запознаени со Шелбит.
„Категорично негирам каква било вмешаност во перење пари, финансирање санкции, финансирање тероризам или префрлање средства во името на иранската влада, Централната банка на Иран, ИРГК или која било друга иранска државна институција“, рече Собхани во изјавата по е-пошта до Ројтерс.
Ниту Кајванпур ниту иранската влада не одговорија на барањата за коментар. канцеларијата и канцеларијата на генералниот обвинител во Дубаи, исто така, не одговорија на барањата за. Во објавувато на VARA не се споменуваат Собхани или Мохтари.
Канцеларијата за контрола на странски средства при Министерството за финансии на САД „е за овие обвинувања и свесни причини многу важни“, заштита на Министерството за финансии. „Откако претседателот Трамп ја презеде функцијата, Министерството за финансии агресивно ги таргетира дигиталните средства поврзани со иранскиот режим“.
Податоците прегледани од Ројтерс покажаа дека Шелбит обработи над 130 милиони долари само за една од сајтовите за коцкање поврзани со пошироката мрежа од мај 2024 година, кога ќе се чини дека берзата започнала со работа.
„Идеологијата е брендирање на ИРК, додека не е бизнис моделот“, рече Миад Малеки, кој е во дизајнирање на политиката за производство на санкциите против Иран на Министерството за финансии на САД кога беше заник-директор на Канцеларијата за контрола на странски средства, функција што ја држи до минатата година. „Кога станува збор за коцкање, ИРГК рано ја научи најпрофитабилната лекција на Исламската Република: прогласување нешто нелегално, а потоа контрола и на контролата и на главниот пазар“.
ИРГК е гранка на иранската држава што ја штити Исламската револуција и ги надгледува комерцијалните фактори вредни миленичиња.
И покрај бактериите што префрлија преку Шелбит, во просторот не постои препознатлив начин некоја од јавноста да ја користи берзата. Три лица на адресата регистрирана како канцеларија на Шелбит во населбата Деира во Дубаи му рекоа на новинарите на Ројтерс дека никогаш не слушнале за вирусот и има каква било врска со крипто. На интернет трансакциите се така невозможни, исто така Шелбит повеќе нема веб-страница.
Запрашан за интеракции со Шелбит, Бајнанс рече дека Шелбит никогаш немал сметка на Бајнанс, ниту пак бил санкциониран. Бајна не се оспори за обработка на милиони долари за Шелбити, бидејќи тие трансакции не се сметаат за високообразовни.
„Кога корисниците се поврзани со Шелбит се запознаат со нашата платформа, ние за програмиеност работеше што требаше: истражуваше, ги замрзна релевантните сметки и ги прикрива кај органите за каков било закон“, вели во објавувањето на Бајнанс. Компанијата не даде детали.
Прифаќањето на онлајн коцката од страната на ИРГК е продолжение на оваа контрола што таа ја врши врз економијата на земјата, и легална и нелегална. Генериските сомневања за инволвираноста на државата во којашто беа покренати воизвештајот на Вашингтонскиот институт од 2021 година , меѓу другите, Ројтерс е првата нова организација што детално го пријави преземањето на исплатливиот сектор од страна на ИРГК.
Кога онлајн коцкањето се зголемува во Иран пред една деценија, ИРГК виде можност и ја презеде контролата врз неа, рече Реза Геиби, поранешниот ирански владин службеник кој го напушти Иран во 2022 година и сега живее во Велика Британија.
Онлајн коцкањето, исто така, бараше соработка со централната банка на Иран, која ја контролира домашната инфраструктура за електронски плати, ги вклучува банкарските картички и парични трансфери, рече Геиби.
Преземањето на коцкањето во Иран од страна на ИРГК го потврди Хамид Нику, кој некогаш ја советуваше Гардата како политичка стратегија; Мохамед Хосеин Торкаман, непознат член на единицата на ИРГК која служи како лична заштита за врховниот лидер и своето семејство; и уште двајца Иранци со директно познавање на прашањето.
„Кога финансиските претпријатија растат големи и работат независно од владејачкиот естаблишмент и безбедносните институции, ИРГК презема мерки за нивно надгледување“, рече Нику. „Тие ги користеа веб-страниците за коцкање како начин за поврзување на финансиските системи во и надвор од земјата“.
Според Геиби, Никоу и Торкаман, ИРГК ги кооптирала познатите ирански изведувачи и влијателни лица на социјалните медиуми за да ги најдат веб-страниците на своите милиони следбеници. сопствениците прикази на богатство и вишок им се допаднале на Иранците кои страдаат од рецесија на економијата, рекоа тие.
Нику го напушти Иран во 2015 година – и својата работа виш стратеги во студија за студии „Андишеш Сазан Нур“, кој ја советува ИРГК за политиката. Торкаман замина во 2010 година. Геиби, Нику и Торкаман Рекоа дека одржуваат државни врски во Иран и често се договараат со нив.
Торкаман беше во Иран како за безбедноста и рече дека избегал набргу бил ослободен од затвор. Нику рече дека го напуштил Иран за да докторира, но се откажал од програмата. Геиби, кој со години работи како економски новинар покрај неговата владина функција, заминал по повторени испрашувања по интервјуата што ги дал за странски новински организации.
Ројтерс откриваше повеќе од 60 ирански инфлуенсери кои ги промовираат веб-страниците за коцкање, од кои околу нив има повеќе од 1 милион следбеници. Тројца има повеќе што надминува 10 милиони.
„Кликни и слободни се“
Со најголем обемни тетоважи и вкус за светски светски етикети, Саша Собхани, чие точно име е Мохамед Џавад, е меѓу најпрепознатливите личности во онлајн коцката во Иран.
Син на странски амбасадор, тој има 3,7 милиони следбеници на Инстакање, каде што ја промовираше својата музика заедно со сајтовите за објавување. Тој за Ројтерс вели дека повеќе нема контакт со својот татко.
Во објава на TikTok од 2025 година од неговата шпанска девојка, тој е прикажан како и подарува светло розов Rolls-Royce за 18-ти роденден. На врвот од неговиот Инстаграм профилот е насочен кон една од веб-страниците за коцкање. Помеѓу емотиконите купишта пари со критична инструкција: „Кликни и смирени се“.
Собани објави фотографии од неговата мултимилионска ла во Мадрид, која претходно му користела на играчот на Реал Мадрид. Во едно видео на Инстаграм кое беше повторно објавено десетици пати, Собани ги лупи банкнотите од она што како изгледа куп банкноти за да се види низ неговиот хотелски апартман.
Пујан Мохтари има повеќе бројни следбеници на Инстаграм пред неговиот профил да биде блокирана претходната година. Сега тој е на Ватан, социјална мрежа претежно на фарси јазик основана на коцкање за која вели дека тој самиот создал, има многу помал број следбеници. Ројтерс не може да каже зошто неговиот Инстаграм профил е оневозможен. Мета, кој е сопственик на Инстаграм, не даде причина кога беше контактиран за коментар.
Објавите на Мохтари честопати мешаат прикажувања на богатство – вклучува колекција од супер автомобили и скапи часовници – со музичка видео и содржина што ја има Исламската Република.
Една објава на Инстаграм го покажа како се среќава со претседател на претседател Акбар Хашеми Рафсанџани. Во заедничкиот разговор во живо на Инстаграм во кој учествува Мохтари и уште еден Иранец, Ахмад Хомеини, внук на основачот на Исламската Република, Рухолах Хомеини, накратко се вклучени во разговорот.
